近期，衡水銀行運(yùn)營管理部反洗錢中心在進(jìn)行日常賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析時(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)賬戶并協(xié)助公安機(jī)關(guān)破獲了一起網(wǎng)絡(luò)賭博案。4月11日，衡水市棗強(qiáng)縣公安局對(duì)衡水銀行反洗錢中心工作人員在可疑案例甄別分析過程中保持高度警覺，盡職盡責(zé)的行為予以通報(bào)表揚(yáng)。

據(jù)了解，近期衡水銀行運(yùn)營管理部反洗錢中心工作人員在進(jìn)行日常賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)孫某賬戶交易可疑，其與涉詐賬戶張某存在多筆交易。孫某賬戶交易對(duì)象涉及江蘇、北京、廣東、安徽、河南、福建、江西等地區(qū)，近期交易時(shí)間分散，多為夜間及凌晨，與其登記職業(yè)務(wù)農(nóng)情況不符，且交易中高頻次出現(xiàn)888、520等特殊數(shù)值資金。衡水銀行對(duì)發(fā)現(xiàn)的可疑情況深入研究，多方查證，及時(shí)固定證據(jù)，并對(duì)可疑賬戶采取管控措施，及時(shí)上報(bào)，將線索及時(shí)移交衡水市棗強(qiáng)縣公安局。

經(jīng)衡水市棗強(qiáng)縣公安局分析研判，發(fā)現(xiàn)孫某在網(wǎng)上從事網(wǎng)絡(luò)賭博，并為境外網(wǎng)絡(luò)賭博組織者拉賭客并獲取提成，孫某的行為涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，目前孫某已被該局采取強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

據(jù)悉，今年以來，衡水銀行認(rèn)真貫徹中辦、國辦《關(guān)于加強(qiáng)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪工作的意見》精神，按照市聯(lián)席會(huì)議工作要求，加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶的管理，嚴(yán)密賬戶開立程序，嚴(yán)格落實(shí)賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，密切與公安機(jī)關(guān)協(xié)作、配合，嚴(yán)防、嚴(yán)治涉詐賬戶，深入開展“斷卡”行動(dòng)。在打擊防范網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪中嚴(yán)密防范、積極發(fā)現(xiàn)，主動(dòng)將違法犯罪線索移交公安機(jī)關(guān)，為打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪做出了貢獻(xiàn)。